开设在线书法炒作交易网站
通过回扣和费用
逐步发展会员
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近日，经山东省济宁高新区检察机关提起公诉，法院以张卫兵犯组织、领导传销罪，判处李某有期徒刑五年，并处罚金五万元。埃文因组织、领导传销罪被判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。
一家专门经营书画的企业，书画买卖网站
2023年，张伟兵和李易文租了两个展厅，开设了画馆，开始了书画生意。 2023年，两人决定建立网络字画交易平台，并为了扩大业务，成立了一家电子商务公司，张卫兵为法人代表，李易文为监事。两家公司以该公司为基地，租用服务器，搭建网络平台，建立电子商务网站。
该网站平台以买卖字画的利润为诱饵，吸引他人加入会员，发展线下。
他们各司其职，负责网站的全面管理，建立和推广传销模式，租用网站的服务器，建设、维护和升级网站，挂画，负责拆除等技术工作。张卫兵挑选画作并定价，李易文在网站上发布字画，会员购买字画并支付费用，在网站上发布字画出售我向平台支付了费用。同一天。第二天，平台在进货价格的基础上加价一定比例，然后重新上架网站出售，如此循环下去。
会员每次交易书法，网站平台赚取交易金额4%的佣金（挂牌费），个人会员赚取2%的佣金。
这些书法画是从郊区一家批发定做手绘画的工厂进货的，实际价格从几十元到几百元不等，但售价却能从500元跳到3000元。高达数万元。
在网站平台上进行“抽奖”交易有一定的标准，参与者扫描邀请码即可访问网站并获得会员权利。 “猜”金条的旅程从加入公司后的第一张图纸开始。其中，受邀者可以获得受邀者总交易额3%的返利。网站可以根据自己发展的会员数量设定推广规则，推荐10名或以上会员开设二级网站。在这种情况下，您将获得网站所有会员总交易额的1%。根据作为回扣基础直接或间接开发的会员数量，回扣最高可达5%。
推动“共享经济”
事实上，传销“掐着人的脖子”
2023年7月，这个书画交易网站正式上线。最初的成员都是张卫兵等人带来的熟人。张卫兵创办的书画交流团正在推行符合共享经济模式的返利。
这一基于国家共享经济模式的解释打消了围观者的疑虑，称他一直以收藏艺术品为借口，从事“拉人脖子”赚取费用的生意。当投资者第一次意识到真正的赚钱潜力时，他们就被引导走上了下行发展的错误道路。
随着网站用户数量的增加，为了方便管理，网站已上线十多个二级网站，线下会员超过4级，1400多人，每日总交易量为如下。金额可达数百万元。
线下人群增多，抢购字画热潮中，一件标有明码标价的昂贵字画被上交，引发了此次事件。
2023年12月，由于新会员减少，该平台出现运营问题。当月最后一个交易日，投资者发现平台内容已被删除，存入出售的字画也不见了，购买字画的本金和挂牌费也没有退还。你所有的钱都被锁在一个空网站里。许多人联系不上张卫兵，意识到自己被骗，纷纷报警。
调查显示，该案涉及受害人200余人，涉案金额数百万美元。
张伟兵、李易文到案后，拒不认罪。张卫兵先生表示，该画是真品，会员在获取该画之前必须签署一份电子合同，其中注明该网站仅提供交易平台，会员可以自由交易。
诈骗和传销
检察官详细线索
经公安机关查明，该网站平台未开展任何实质性经营活动，其主要收入为刊登费，与下属网站平台的费用、回扣及日常开支相结合。与所有传销活动一样，本网站的会员数量不可能无限增加，资金链将不可避免地断裂。
那么，该案是否涉嫌诈骗，该案又该如何定性呢？
济宁高新区检察院侦查结果认为，诈骗罪、集资诈骗罪、组织、领导传销罪有一定程度的重叠。
但本案中的“欺骗”一词与诈骗罪中的“欺骗”一词并不完全相符。从大多数参与者的证言来看，他们对平台上出售字画的情况很了解，但对其中任何一个都不了解。参与者访问网站购买画作并成为会员，但从核实的流量细节来看，大部分钱都花在了对平台模式的认可上，比如会员发展费。用于平台运维。事发时，张卫兵先生和李易文先生也缺乏会员人数，因此资金链断裂，因此他们的收入有可能超过了实际收入。我没有能力将这笔钱据为己有。
负责检察官认为，该网站平台的运营特点符合“以经营名义设定准入标准、形成等级、按人数计算报酬”。
犯罪嫌疑人张卫兵、李易文以“书法管理”为幌子，让参与者扫描邀请码以获得参与资格，并按一定顺序对直接或间接开发人员的数量进行分层。两人均涉嫌从事传销活动，以奖励、回扣为手段，诱骗参与者继续参与，骗取他人非法利益，扰乱经济社会秩序等罪名。法院于近日作出上述判决，两人均接受判决，未上诉。
（文中涉案人员均为化名）（来源：检察日报作者：郭树河先生、许晓彤先生）